福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
2009年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料

致開(kāi)幕詞。

一、主持人宣布出席本次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東人數、代表股份數及占公司股份總
額的比例。

二、主持人宣布大會(huì )議事規則及唱票人、計票人、監票人名單。

三、本次會(huì )議審議內容：
(1) 審議關(guān)于《公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門(mén)分行掇刀分理處申請 5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件》的議案。

四、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東審議表決。

五、清點(diǎn)現場(chǎng)表決票，主持人宣布現場(chǎng)表決情況和結果，并根據表決結果宣布議案是否通
過(guò)。

六、公司聘請的律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

七、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東發(fā)言。八、致閉幕詞。

2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )資料
唱票、計票、監票人名單
1、唱票人：
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 林 真女士
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 林 巍小姐
2、計票人：
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 鄭惠芳女士
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 鐘英云女士
3、監票人：
監票人由四人組成，一名是監事會(huì )主席林厚潭先生，一名是出席本次股東大會(huì )進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證的律師，另外兩名由今天出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東（或股東代理人）擔任。 

2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )資料會(huì )議議題之一：

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 
關(guān)于公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門(mén)分行掇刀分理處申請5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案各位股東：
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福耀湖北”）是福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）與全資子公司福耀(香港)有限公司共同投入資金設立的企業(yè)，福耀湖北注冊成立于 2007 年 11 月，注冊資本為 2,000 萬(wàn)美元，其中，本公司出資 1,500 萬(wàn)美元，占注冊資本的 75%；本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司出資 500 萬(wàn)美元，占注冊資本的25%。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)汽車(chē)用安全玻璃零部件，生產(chǎn)無(wú)機非金屬材料及制品的特種玻璃，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品。福耀湖北現正處于開(kāi)辦期，截至2008 年9 月30 日，福耀湖北資產(chǎn)總額為 17,684.74 萬(wàn)元金額，負債總額為 12,726.04 萬(wàn)元金額，所有者權益為4,958.70 萬(wàn)元金額。

湖北省地處中國中部、承東聯(lián)西、南北交匯，是內陸地區較為重要的經(jīng)濟文化中心和交通通信樞紐，是我國三大汽車(chē)零部件生產(chǎn)地之一，擁有東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)標致雪鐵龍、東風(fēng)本田、三江雷諾等廣闊市場(chǎng)。福耀湖北項目的建設，將進(jìn)一步擴大公司的生產(chǎn)規模，進(jìn)一步提高公司的銷(xiāo)售服務(wù)能力，有利于公司更好地參與全部與國內兩個(gè)市場(chǎng)的競爭，促進(jìn)公司持續穩定的發(fā)展。為保證福耀湖北的項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對流動(dòng)資金的需要，公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請 11,269 萬(wàn)元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門(mén)分行申請 4,631 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門(mén)分行掇刀分理處申請 5,000 萬(wàn)元金額流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限一年。同時(shí)，公司提2009 年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )資料請股東大會(huì )授權董事長(cháng)曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件。

公司董事局認為，本公司為子公司福耀湖北的銀行融入資金提供擔保，目的是為了滿(mǎn)足福耀湖北項目建設的資金需求及投產(chǎn)后對流動(dòng)資金的需求，公司為福耀湖北提供擔保的風(fēng)險低，安全性高。

以上議案，提請本次臨時(shí)股東大會(huì )予以審議。
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
二OO 九年元月十六日