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福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司第八屆董事局第六次會(huì )議決議公告

2015-10-27 來(lái)源:上海證卷報

35408


  2、截至監事會(huì )提出本意見(jiàn)時(shí)止,監事會(huì )未發(fā)現參與公司2015年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
  
  二、審議通過(guò)《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  三、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  四、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1-7月公司與福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  五、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1-7月公司與寧波宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  六、審議通過(guò)《關(guān)于2016年1-7月公司與重慶宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  七、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  八、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為:3票贊成,0票反對,0票棄權。
  
  公司監事會(huì )認為:
  
  1、公司采取以租代建的方式取得并使用福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司房產(chǎn),能為公司形成穩定的后勤配套設施,有利于擴大公司的生產(chǎn)規模,提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性,使公司節約更多的資金用于發(fā)展主業(yè),提升公司的核心競爭力。并且交易價(jià)格參考房屋所在地的市場(chǎng)租賃價(jià)格的方式定價(jià),并以具體合同明確各方的權利和義務(wù),合同內容按照一般商務(wù)條款擬訂,屬公平合理,且符合本公司及其股東之整體利益。因此,公司與福建省耀華工業(yè)村開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司股東尤其是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形,不會(huì )對公司的持續經(jīng)營(yíng)能力和單獨性產(chǎn)生不良影響,公司不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或者被其控制。
  
  2、公司與不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方特耐王包裝(福州)有限公司、福建宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司、寧波宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司、重慶宏協(xié)承汽車(chē)部件有限公司、福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司、福建三鋒機械科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的交易行為,有利于充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應,有利于公司健康穩定的發(fā)展;并且,公司與上述關(guān)聯(lián)方均能夠按照公平、公開(kāi)、公正、合理的原則協(xié)商交易價(jià)格,交易價(jià)格采取參考市場(chǎng)價(jià)格或以成本加合理利潤、參考周邊市場(chǎng)價(jià)格的方式定價(jià),并以具體協(xié)議明確各方的權利和義務(wù),協(xié)議內容系按照一般商務(wù)條款擬訂,屬公平合理,且符合本公司及其股東之整體利益。因此,公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司股東尤其是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形,不會(huì )對公司的持續經(jīng)營(yíng)能力和單獨性產(chǎn)生不良影響,公司不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或者被其控制。
  
  3、全體監事依法列席了公司第八屆董事局第六次會(huì )議,公司董事局在審議、表決上述關(guān)聯(lián)交易時(shí),全體董事均履行了謹慎、勤勉、盡責的義務(wù),關(guān)聯(lián)董事已依法回避對關(guān)聯(lián)交易的表決,公司單獨董事也對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了單獨意見(jiàn),公司董事局對上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》等的有關(guān)規定。公司已采取必要措施保護本公司及全體股東特別是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益。
  
  特此公告。
  
  福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
  
  監事會(huì )
  
  二○一五年十月二十七日
  

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