福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2007年度股東大會(huì )于2008年3月20日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，出席本次會(huì )議的股東（含股東代理人）共17人，登記股數547，307，444股，占公司股本總額（1，001，493，166股）的54．65％。本次會(huì )議由公司董事局召集，并由公司董事長(cháng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》（證監發(fā)［2006］21號）等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

     本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議：

     1、審議批準《2007年度董事局工作報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

     2、審議批準《2007年度監事會(huì )工作報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

     3、審議通過(guò)李常青、孟林明、林長(cháng)平三位單獨董事的年度述職報告，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

     4、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權的0．31％；棄權2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權的0．38％。

     5、審議批準《2007年度財務(wù)決算報告》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

     6、審議批準《2007年度利潤分配方案》，經(jīng)普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度實(shí)現的歸屬于母公司的合并凈利潤為917，210，635元，以母公司實(shí)現的凈利潤569，482，198元為基數，提取10％法定盈余公積金56，948，220元，加上上年結轉未分配利潤1，455，725，950元，扣減分配上年度現金股利310，462，883元，實(shí)際可分配利潤為2，005，525，482元，以公司發(fā)行在外股本總額1，001，493，166股為基數，每10股派送紅股10股并發(fā)放現金紅利5．00元（含稅），合計分紅1，502，239，749元，余額503，285，732元予以結轉并留待以后年度分配。表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

    7、審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》，表決結果為：同意14人，代表股份543，531，907股，占出席股東所持表決權的99．31 ％；反對1人，代表股份1，678，748股，占出席股東所持表決權的0．31％；棄權2人，代表股份2，096，789股，占出席股東所持表決權的0．38％。

    8、審議通過(guò)《公司2007年年度報告及年度報告摘要》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

    9、審議通過(guò)《關(guān)于普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續聘普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構的議案》，表決結果為：同意17人，代表股份547，307，444股，占出席股東所持表決權的100％；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。

    本次大會(huì )由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、史振郭律師出席見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認為，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定，本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。

    福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

    二○○八年三月二十日