茲通告浙江玻璃股份有限公司（「本公司」）謹定于二零零九年六月三十日星期二在中國浙江省紹興縣楊汛橋鎮浙江玻璃股份有限公司會(huì )議室舉行以下會(huì )議，以審議：

    1. 股東周年大會(huì )（「股東周年大會(huì )」）將于上午十時(shí)正舉行；

    2. 本公司H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )（「H股股東類(lèi)別股東大會(huì )」）將于上午十時(shí)三十分或緊隨上文(1)中所述的股東周年大會(huì )或其續會(huì )結束後舉行；

    3. 本公司內資股持有人類(lèi)別股東大會(huì )（「內資股股東類(lèi)別股東大會(huì )」）將于上午十一時(shí)正或緊隨上文(2)中所述的上述類(lèi)別股東大會(huì )或其續會(huì )結束後舉行。

    舉行該等會(huì )議旨在：

    股東周年大會(huì )

    普通決議案

    1. 審議及批準截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司董事會(huì )（「董事會(huì )」）報告。

    2. 審議及批準截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司監事會(huì )報告。

    3. 審議及批準本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務(wù)報告，有關(guān)財務(wù)報告由本公司國際核數師香港執業(yè)會(huì )計師羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所遵照香港普遍采納的會(huì )計準則審核。

    4. 審議及批準本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務(wù)報告，有關(guān)財務(wù)報告由本公司中國核數師普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司遵照中國普遍采納的會(huì )計準則審核。

    5. 以獨立決議案審議及批準(a)高火金先生辭任執行董事一職，及(b)謝勇先生辭任非執行董事一職，上述兩項辭任均自股東周年大會(huì )結束起生效。

    6. 以獨立決議案審議及批準(a)委任章淑濤先生為執行董事；及(b)委任陳蓉女士為非執行董事，所有上述委任均自股東周年大會(huì )結束起生效，直至本公司將于二零一零年舉行股東周年大會(huì )日期為止。

    7. 審議及批準董事會(huì )（其授權可被授予本公司薪酬委員會(huì )）厘定本公司董事及監事截至二零零九年十二月三十一日止年度之薪酬。

    8. 審議及批準截至二零零八年十二月三十一日止年度之溢利分配。

    9. 審議及批準續聘羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所及普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國際核數師及中國核數師，并授權董事會(huì )厘定彼等之薪酬。

    股東周年大會(huì )

    特別決議案

    10. 審議并酌情通過(guò)以下決議案為特別決議案：

    動(dòng)議：

    (a) 在下文(c)及(d)段的規限下及在符合中國的政府機關(guān)或證券監管機關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監管機關(guān)的所有適用法律、法規及規例及╱或要求的前提下，授權本公司董事會(huì )于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(e)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以配發(fā)、發(fā)行及處置本公司新股份；

    (b) 根據上文(a)段授出的授權，將授權董事會(huì )于有關(guān)期間內，作出或授出需要或可能需要于有關(guān)期間內或有關(guān)期間結束後配發(fā)及發(fā)行本公司新股份的建議、協(xié)議或購股權；

    (c) 董事會(huì )依據上文(a)及(b)段所授出的授權配發(fā)或同意配發(fā)（不論依據購股權或其他方式）本公司新股份的面值總額（不包括根據本公司公司章程（「公司章程」）將資本儲備金轉換為注冊資本而配發(fā)的股份），不得超過(guò)于本決議案獲通過(guò)當日本公司已發(fā)行股份面值總額的20%；

    (d) 根據上文(a)段授出的授權須待本公司已按照中國的法律、法規及規例以及聯(lián)交所證券上市規則取得中國證券監督管理委員會(huì )、中國國務(wù)院及╱或（如適用）任何其他監管機關(guān)的批準後，方可作實(shí)；

    (e) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過(guò)當日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過(guò)後之下屆股東年會(huì )結束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會(huì )上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所載授權之日；及

    (f) 待取得聯(lián)交所上市委員會(huì )批準或同意批準本公司建議將予發(fā)行之新股份上市及允許買(mǎi)賣(mài)及（如需要）取得中國全部有關(guān)政府機關(guān)批準發(fā)行、配發(fā)及處置該等新股份後，授權董事會(huì )：

    (i) 于行使根據上文(a)段所賦予配發(fā)、發(fā)行及處置本公司新股份的授權時(shí)，在董事會(huì )認為合適的情況下對公司章程作出相應的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結構；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔?！?

    11. 審議并酌情通過(guò)以下決議案為特別決議案：

    「動(dòng)議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機關(guān)或證券監管機關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監管機關(guān)的所有適用法律、準則、制度及╱或要求的前提下，授權本公司董事（「董事」）會(huì )（「董事會(huì )」）于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中在聯(lián)交所上市及以港元買(mǎi)賣(mài)的已發(fā)行每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）依據上文(a)段所授出的授權將獲準購回之H股面值總額不得超過(guò)于本決議案獲通過(guò)當日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據上文(a)段所授出的授權須待下列條件獲達成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的股東周年大會(huì )之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司內資股持有人類(lèi)別股東大會(huì )及H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )上，分別通過(guò)一項特別決議案，其條款與第11段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

    (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機關(guān)）及╱或中國法律、準則及制度規定下任何其他監管機關(guān)（如適用）之批準；及

    (iii) 根據本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權人并無(wú)要求本公司償還欠付彼等之任何款項或就此提供擔保（或倘若在任何債權人之要求下，本公司已全權酌情償還該等款項或就此提供擔保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過(guò)當日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過(guò)後之下屆股東年會(huì )結束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會(huì )上以特別決議案或本公司H股持有人或內資股持有人于各自之類(lèi)別股東大會(huì )上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機關(guān)批準購回該等H股後，授權董事會(huì )：

    (i) 于行使根據上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權時(shí)，在董事會(huì )認為合適的情況下對公司章程作出相應的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結構；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔?！?

    12. 處理任何其他事項。

    H股股東類(lèi)別股東大會(huì )

    審議并酌情通過(guò)以下決議案為特別決議案：

    「動(dòng)議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機關(guān)或證券監管機關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監管機關(guān)的所有適用法律、準則、制度及╱或要求的前提下，授權本公司董事（「董事」）會(huì )（「董事會(huì )」）于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中已發(fā)行的每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）依據上文(a)段所授出的授權將獲準購回之H股面值總額不得超過(guò)于本決議案獲通過(guò)當日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據上文(a)段所授出的授權須待下列條件獲達成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司股東周年大會(huì )及內資股持有人類(lèi)別股東大會(huì )上，分別通過(guò)一項特別決議案，其條款與本段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

     (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機關(guān)）及╱或中國法律、準則及制度規定下任何其他監管機關(guān)（如適用）之批準；及

    (iii) 根據本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權人并無(wú)要求本公司償還欠付彼等之任何款項或就此提供擔保（或倘若在任何債權人之要求下，本公司已全權酌情償還該等款項或就此提供擔保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過(guò)當日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過(guò)後之下屆股東年會(huì )結束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會(huì )上以特別決議案或本公司H股持有人或內資股持有人于各自之類(lèi)別股東大會(huì )上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機關(guān)批準購回該等H股後，授權董事會(huì )：

    (i) 于行使根據上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權時(shí)，在董事會(huì )認為合適的情況下對公司章程作出相應的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結構；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔?！?

    內資股股東類(lèi)別股東大會(huì )

    審議并酌情通過(guò)以下決議案為特別決議案：

    「動(dòng)議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機關(guān)或證券監管機關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監管機關(guān)的所有適用法律、準則、制度及╱或要求的前提下，授權本公司董事（「董事」）會(huì )（「董事會(huì )」）于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中已發(fā)行的每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文(d)段）依據上文(a)段所授出的授權將獲準購回之H股面值總額不得超過(guò)于本決議案獲通過(guò)當日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據上文(a)段所授出的授權須待下列條件獲達成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的內資股持有人類(lèi)別股東大會(huì )之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司股東周年大會(huì )及H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )上，分別通過(guò)一項特別決議案，其條款與本段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

    (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機關(guān)）及╱或中國法律、準則及制度規定下任何其他監管機關(guān)（如適用）之批準；及

    (iii) 根據本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權人并無(wú)要求本公司償還欠付彼等之任何款項或就此提供擔保（或倘若在任何債權人之要求下，本公司已全權酌情償還該等款項或就此提供擔保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過(guò)當日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過(guò)後之下屆股東年會(huì )結束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會(huì )上以特別決議案或本公司H股持有人或內資股持有人于各自之類(lèi)別股東大會(huì )上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機關(guān)批準購回該等H股後，授權董事會(huì )：

    (i) 于行使根據上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權時(shí)，在董事會(huì )認為合適的情況下對公司章程作出相應的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結構；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔?！?

    附注：

    1. 暫停辦理股份過(guò)戶(hù)登記手續及出席臨時(shí)股東大會(huì )的資格

    本公司H股（「H股」）持有人務(wù)須注意，本公司將由二零零九年六月一日星期一至二零零九年六月三十日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過(guò)戶(hù)登記手續，于該段期間內將不會(huì )辦理及登記任何H股過(guò)戶(hù)。于二零零九年五月二十九日營(yíng)業(yè)時(shí)間結束時(shí)名列本公司股東名冊上的H股及內資股（「內資股」）持有人均有權出席截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東周年大會(huì )及類(lèi)別股東大會(huì )。為使受讓人有權出席股東周年大會(huì )及H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )，H股過(guò)戶(hù)文據必須于二零零九年五月二十九日星期五下午四時(shí)正前交回本公司之香港股份過(guò)戶(hù)登記分處（「H股股份過(guò)戶(hù)登記處」）香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-6室。

    2. 出席通知

    股東如欲親身或委派代表出席股東周年大會(huì )或類(lèi)別股東大會(huì )，務(wù)須填妥隨附的出席通知，并于二零零九年六月十日星期三或之前交回本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處（就H股持有人而言）或本公司注冊地址（就內資股持有人而言）。出席通知可通過(guò)專(zhuān)人或以郵寄或傳真方式送達本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處或本公司注冊地址（按適用情況而定）。填妥及交回出席通知不會(huì )影響股東出席股東周年大會(huì )或類(lèi)別股東大會(huì )的權利。然而，如股東未能交回出席通知，致使交回出席通知表示將出席股東周年大會(huì )或類(lèi)別股東大會(huì )的股東名下附投票權的股份數目，未達到本公司附有權利于股東周年大會(huì )或類(lèi)別股東大會(huì )投票的股份總數的半數以上，則股東周年大會(huì )或類(lèi)別股東大會(huì )可能會(huì )延期舉行。

    3. 委任代表

    凡有權出席股東周年大會(huì )并于會(huì )上投票的每名股東，均可委派一位或以上受委代表（不論受委代表是否身為本公司股東）代其出席股東周年大會(huì )及于會(huì )上投票。凡有權出席H股持有人類(lèi)別股東大會(huì )并于會(huì )上投票的每名H股持有人，均可委派一位或以上受委代表代其出席類(lèi)別股東大會(huì )及于會(huì )上投票。凡有權出席內資股持有人類(lèi)別股東大會(huì )并于會(huì )上投票的每名內資股持有人，均可委派一位或以上受委代表代其出席類(lèi)別股東大會(huì )及于會(huì )上投票。每名股東（或其受委代表）有權就所持每股股份投一票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會(huì )或其任何續會(huì )，并于會(huì )上投票。倘該名股東親身出席大會(huì )，則其代表委任表格將被視為獲撤銷(xiāo)。股東須以書(shū)面文據指定受委代表。該文據必須由委任人或由其書(shū)面正式授權代表簽署。倘委任人為法人，則該文據必須蓋以法人的印監或由其董事或書(shū)面正式授權代表簽署。委任代表的文據必須于股東周年大會(huì )指定舉行時(shí)間24小時(shí)前送交本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處（就H股持有人而言）或本公司注冊地址（就內資股持有人而言）。倘委任代表的文據乃由委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的有關(guān)授權書(shū)或其他授權文件必須由公證人簽署證明。經(jīng)公證人簽署證明的授權書(shū)或其他授權文件必須與委任代表文據一并同時(shí)送交本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處或本公司注冊地址（按適用情況而定）。

    4. 一般事項

    (i) 預期股東周年大會(huì )及類(lèi)別股東大會(huì )將為時(shí)半天。出席股東周年大會(huì )及類(lèi)別股東大會(huì )的股東（或其受委代表）必須自付旅費及住宿費。

    (ii) H股股份過(guò)戶(hù)登記處（即香港中央證券登記有限公司）的地址為：

    香港灣仔

    皇后大道東183號
 
    合和中心17樓1712-1716室
 
    電話(huà)號碼：(852) 2862 8628

    傳真號碼：(852) 2529 6087

    (iii) 本公司注冊地址為：

    浙江玻璃股份有限公司

    中國浙江省

    紹興縣

    楊汛橋鎮

    電話(huà)：(86 575) 8450 1087

    傳真：(86 575) 8450 4237

    收件人：陶海萍女士