【中玻網(wǎng)】福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
　　
　　本公司及董事局全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　
　　重要提示:
　　
　　●本次會(huì )議沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2010年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )于2010年7月30日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，出席本次會(huì )議的股東（含股東代理人）共10人，登記股數725,368,988股，占公司股本總額（2,002,986,332股）的36.21%。本次會(huì )議由公司董事局召集，并由公司董事長(cháng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》（證監發(fā)[2006]21號）等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
　　
　　本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議：
　　
　　1、審議批準《關(guān)于續發(fā)短期融入資金券的議案》，表決結果為：同意10人，代表股份725,368,988股，占出席股東所持表決權的高標準；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。
　　
　　2、審議批準《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結果為：同意10人，代表股份725,368,988股，占出席股東所持表決權的高標準；無(wú)反對票；無(wú)棄權票。
　　
　　本次大會(huì )由福建至理律師事務(wù)所劉超律師、林涵律師出席見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認為，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定，本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　二○一○年七月三十日