【中玻網(wǎng)】本公司及董事局全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　
　　重要提示:
　　
　　本次會(huì )議沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì )采取現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，其中，本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于2011年9月5日下午14:00在福建省福清市宏路鎮福耀工業(yè)村本公司會(huì )議室召開(kāi)；通過(guò)上海經(jīng)濟權益憑證交易單位交易系統參加網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2011年9月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。出席本次會(huì )議的股東（或股東代理人）共287人，代表股份747,413,275股，占公司現有股本總額（2,002,986,332股）的37.31%，其中：參加現場(chǎng)投票的股東（或股東代理人）共10人，代表股份418,097,889股，占公司現有股本總額的20.87%；參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或股東代理人）共277人，代表股份329,315,386股，占公司現有股本總額的16.44%。本次臨時(shí)股東大會(huì )由公司董事局召集，并由公司董事長(cháng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》（證監發(fā)[2006]21號）、《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則(2011年修訂)》等有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
　　
　　本次臨時(shí)股東大會(huì )以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融入資金券的議案》，表決結果為：同意746,325,565股，占出席會(huì )議股東所帶有表決權股份總數的99.85%；反對696,990股，占出席會(huì )議股東所帶有表決權股份總數的0.09%；棄權390,720股，占出席會(huì )議股東所帶有表決權股份總數的0.06%。其中，網(wǎng)絡(luò )投票表決結果為：同意328,227,676股，占參加網(wǎng)絡(luò )投票股東所帶有表決權股份總數的99.67%；反對696,990股，占參加網(wǎng)絡(luò )投票股東所帶有表決權股份總數的0.21%；棄權390,720股，占參加網(wǎng)絡(luò )投票股東所帶有表決權股份總數的0.12%。
　　
　　本次股東大會(huì )由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、蔣浩律師出席見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認為，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則(2011年修訂)》和《公司章程》的規定，本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　二○一一年九月五日