【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟權益憑證代碼：002613 經(jīng)濟權益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份 公告編號：2012026

洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司關(guān)于2011年年度股東大會(huì )決議的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

2、2012年4月20日公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了公司控股股東高學(xué)明先生（帶有本公司54.92%股份）提出的關(guān)于修改公司章程部分條款的臨時(shí)提案，作出了關(guān)于增加2011年年度股東大會(huì )臨時(shí)提案的決議，于2012年4月23日在《中國經(jīng)濟權益憑證報》、《經(jīng)濟權益憑證日報》、《經(jīng)濟權益憑證時(shí)報》、《上海經(jīng)濟權益憑證報》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的補充通知。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年5月10日（星期四）上午10:00

2、召開(kāi)地點(diǎn)：洛陽(yáng)北玻公司三樓會(huì )議室

3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票的方式

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：董事長(cháng)高學(xué)明先生

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會(huì )議的出席情況：

出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）共44人，代表股份180,436,429股，占公司所有表決權總股份267,000,000的67.6%。

公司董事、監事、高等管理人員、律師出席或列席了本次會(huì )議。

三、議案審議情況

本次股東大會(huì )以記名投票的表決方式。審議通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了《2011年度董事會(huì )工作報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

單獨董事向股東大會(huì )進(jìn)行述職。

2、審議通過(guò)了《2011年度監事會(huì )工作報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

3、審議通過(guò)了《2012年度財務(wù)預算報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

4、審議通過(guò)了《2011年度財務(wù)決算報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

5、審議通過(guò)了《2011年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

6、審議通過(guò)了《2011年度報告及摘要》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于籌集資金存放與使用專(zhuān)項報告的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事、監事津貼實(shí)施方案的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

9、審議通過(guò)了《內部控制自我評價(jià)報告》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于調整董事會(huì )成員的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分籌集資金項目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘2012年度審計機構的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》

表決結果：同意180,436,429股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的高標準，反對0股，棄權0股。

四、律師見(jiàn)證情況

律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市通商律師事務(wù)所

律師：魏 曉、趙 鑫

結論性意見(jiàn)：公司2011年年度股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會(huì )議的表決結果合法有效。

特此公告

洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司

董事會(huì )

2012年5月11日